|
Купить Гарантия | |
| Код работы: | 34593 | |
| Дисциплина: | Макроэкономический анализ и регулирование банковской сферы | |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | ВЗФИ - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу | |
| Цена: | 290 руб. | |
| Просмотров: | 6813 | |
| Уникальность: | В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста |
|
| Содержание: |
ВВЕДЕНИЕ 2 ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 5 1.1. Сущность и последствия легализации доходов, полученных преступным путем 5 1.2. Принципы, формы и методы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 8 ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПОПЫТКАМ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 15 2.1. Система мер по противодействию попыток легализации преступных доходов 15 2.2 Предложения по совершенствованию работы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 23 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 34 |
|
| Отрывок: |
ВВЕДЕНИЕ Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма являются финансовыми преступлениями с разрушительным эффектом, скрываемыми за, казалось бы, безобидными финансовыми сделками. Криминальный доход, от получаемого мелкими наркодилерами до имущества, похищенного из государственного бюджета чиновниками правительства, способен коррумпировать и, в конечном итоге, дестабилизировать состояние хозйствующих субъектов, общество или целиком национальную экономику. Исходы из этого, формирование эффективных механизмов по противодействию отмывания денежных средств выступает одной из самых актуальных современных проблем. Процесс легализации преступного дохода является системной угрозой национальной и глобальной безопасности, нарушает […] ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 1.1. Сущность и последствия легализации доходов, полученных преступным путем Легализация преступных доходов является сложным процессом, включающим много разных операций, которые совершаются разными методами, систематически совершенствуемыми. Невзирая на большое разнообразие инструментов и способов легализации, в их основе находится, в сущности, единственная технология. Она основана на единении целей отмывания – трансформации незаконно получаемых денежных средств в наличной и/или безналичной форме в легальные, которые не вызывают подозрения с позиции происхождения активов (это могут быть банковский депозит, ценные бумаги, объекты недвижимости и т.п.). В России, в качестве предмета легализации дохода, получаемого […] | |
|
Купить эту работу Гарантия возврата денег |
||
Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти
| Тема: | Правовые проблемы организации похоронного дела в Российской Федерации | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | нет | |
| Просмотры: | 4986 | |
| Тема: | Правовое регулирование предоставления политического убежища в Российской Федерации. Виды убежищ. | Подробнее |
| Тип: | Дипломная | |
| Вуз: | нет вуза | |
| Просмотры: | 6183 | |
| Тема: | Государственный контроль (надзор) в системе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации: организационные аспекты | Подробнее |
| Тип: | Курсовая | |
| Вуз: | РАНХиГС | |
| Просмотры: | 13425 | |
| Тема: | Совершенствование имиджа муниципальных служащих в Российской Федерации | Подробнее |
| Тип: | Дипломная | |
| Вуз: | КузГТУ | |
| Просмотры: | 6296 | |
| Тема: | Проблемы правового регулирования в деятельности мировых судей Российской Федерации | Подробнее |
| Тип: | Часть дипломной | |
| Вуз: | Костромской государственный университет | |
| Просмотры: | 3438 | |
| Тема: | Конституционно-правовая характеристика судебной системы Российской Федерации | Подробнее |
| Тип: | Часть дипломной | |
| Вуз: | Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова | |
| Просмотры: | 3587 | |
Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»
